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地方公安分局:“bitwell”虚拟货币交易平台涉嫌诈骗,抓获犯罪嫌疑人21人扣押现金5000余万元
蓝鲸新金融 金子琪  ·  09-22 23:28  · 阅 9.5w
同名交易所创始人及交易平台社交媒体尚未发布公开回应。

9月20日,吉林省白山市公安局新建分局发布文章,称在9月13日晚,新建公安分局“807”专案告破,抓获以杨某某为首的犯罪嫌疑人21人,扣押现金5000余万元。

文中提到,8月6日,在聊天软件,宋某被推送名为“bitwell”的APP链接,并称该APP可以进行网络虚拟货币交易。宋某下载了该APP,并充值价值7000元人民币的泰达币,在APP内操作购买虚拟货币,第二天发现该虚拟货币已爆仓,账户内的泰达币都没有了。宋某察觉被骗,随即前往白山市公安局新建分局报警。

分局接到报案后立案侦查,经研判分析这是一个有组织的电信诈骗团伙,抽调各部门精干警力成立“807”专案组开展侦查。

民警查明,平台背后是一个包装着正规公司的外壳,实际以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙,该平台并未与国际大盘发生交易,玩家每天在APP看到的数据都是犯罪嫌疑人在后台操控的,如若盈利想要提现会以各种理由拖延提现时间或者设置提现门槛,不会轻易让玩家拿到钱,即使提取成功,平台还需收取一笔所谓的手续费来保证稳赚不赔。

在市局相关部门的支持下,专案组确定窝点位于上海,同时,该团伙组织架构十分完善,不仅有总经理、副总、总监,还设有技术、商务、公关、人力、财务等部门,人员繁杂。专案组还发现,嫌疑人将窝点从上海转移至厦门,并由于疫情原因,团伙多人都居家办公,分散在全国各地。

根据当地公安披露的信息,该虚拟货币交易平台后台数据被操控。此前,有非法期货平台使用模拟盘。浦东检察院就曾审查一起虚拟期货交易诈骗案,软件是虚假的期货交易平台,只是引用了正规盘的行情数据。虚拟货币平台也多有期货交易工具,使用杠杆交易存在爆仓风险。多家虚拟货币交易所曾被指存在恶意“插针”等操纵风险。

同名虚拟货币交易所Bitwell成立于2020年6月,该平台有创始团队成员曾声称来自币安交易所。9月22日,在Bitwell社群,有运营账户表示,平台系统正在紧急维护,提款可能有延迟。Bitwell创始团队有与犯罪嫌疑人同姓人士,目前尚不明涉嫌诈骗平台是否为仿盘。文章发布后,Bitwell交易所创始人及交易平台社交媒体尚未发布公开回应。