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易宝支付被罚291万涉KYC不利,部分无故扣款投诉疑牵涉北京好还平台
蓝鲸新金融 金子琪  ·  21-07-19 21:30  · 阅 18.1w
因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告,易宝支付被罚款291.1万元。

7月16日,中国人民银行营业管理部(北京)公示行政处罚信息,易宝支付有限公司(下称 “易宝支付”)因未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告,被罚款291.1万元。时任总经理、反洗钱领导小组组长对易宝支付违法行为负有责任,被处罚款8.14万元。

易宝支付在2011年5月获得支付牌照,在2014年被责令停止在指定省市停止银行卡收单业务,及在指定省市之外停止发展客户。原CFO曾岩离任后加入乐信,被指为备战乐信IPO,其目前任职团油APP所属能链集团。行业人士透露,易宝支付早年以航旅支付著称,曾培养行业人才,第三方支付监管趋严后,支付企业营收渠道受限。

近来,易宝支付被投诉无故扣款,部分显示已解决。其中有银行扣款记录显示,交易场所为易宝支付-北京好还。

北京好还科技有限公司(下称 “好还科技”)是无故扣款投诉大户。天眼查信息显示,好还科技由北京微财科技有限公司(下称 “微财科技”)控股,旗下有分期消费平台小粉钱包,以及APP好分期。

好分期APP提供借贷、商品分期等业务。微财科技对外投资包括重庆市黑卡小额贷款有限公司,同道口贷主体共同参股道口云(北京)科技有限公司。

天眼查信息显示,除好还科技及关联公司外,无存续企业名为北京好还。好还科技与易宝支付间无直接股权关联。